Questi beni possono stato utilizzati Verso convertire i fondi illeciti Per patrimonio legittimi e per nascondere l’genesi dei proventi. I riciclatori di denaro compatto aprono conti bancari anonimi o utilizzano conti esistenti allo scopo che realizzare transazioni finanziarie le quali rendono sgradevole tracciare l’nascita del denaro. Il riciclaggio costituisce https://remingtonmfuiv.isblog.net/riciclaggio-di-denaro-cose-da-sapere-prima-di-acquistare-47220889